Investigação da Polícia Federal de Campinas aponta que empresas suspeitas movimentaram mais de R$ 4 bilhões.

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) uma operação que teve como alvo doleiros suspeitos de operar um esquema que movimentou quatro bilhões de reais de forma fraudulenta. Durante o cumprimento dos mandados, a PF apreendeu cerca de R$ 1,3 milhão em dinheiro.

A TV Globo apurou que o principal alvo da operação foi o empresário Leonardo Meirelles, que foi sócio do doleiro Alberto Youssef, investigado na Lava Jato. O dinheiro aprendido estava na casa de Leonardo em Barueri (SP). A defesa de Meirelles afirmou que ainda não teve acesso aos autos, mas antecipou que ele praticou nenhuma ilegalidade.

A operação foi chamada de ‘Recidere’, que significa reincidência. O nome foi dado em razão de alguns investigados já terem sido alvos de outras investigações da PF.

A Investigação foi feita pelo grupo de repressão a crimes financeiros da Polícia Federal de Campinas (SP). Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão tendo como alvos 16 pessoas físicas e cinco empresas nas seguintes cidades:

• São Paulo (SP)
• Barueri (SP)
• São Bernardo do Campo (SP)
• São Caetano do Sul (SP)
• Mogi Guaçu (SP)
• Florianópolis (SP)

Como funcionava o esquema

Segundo a Polícia Federal, os doleiros investigados usavam empresas de fachada (com sócios laranjas) para abrir contas bancárias e movimentar recursos de clientes do esquema criminoso. Muitas vezes o dinheiro era enviado ao exterior, o que classifica o crime de evasão de divisas.

“No que tange às operações fraudulentas de comércio exterior, foram identificados indícios de participação de intermediador cambial e despachante aduaneiro”, disse a PF em nota.

A quadrilha foi responsável por movimentar mais de quatro bilhões de reais em dezenas de contas bancárias cujos titulares são empresas de fachada.

Penas podem chegar a 26 anos

A PF informou que a soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, podem chegar a 26 anos de prisão, sendo eles: gerir fraudulentamente instituição financeira, operar sem autorização instituição financeira, inclusive de câmbio; fraude em contrato de câmbio e evasão de divisas

Operação conjunta

No total, 94 policiais federais e 52 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participam da operação, que foi autorizada pela 6ª Vara Federal de São Paulo.