São cumpridos oito mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo. Investigadores apreenderam R$ 7 milhões.

A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (31), operação contra uma organização criminosa suspeita de cometer crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas.

Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo, além de terem sido executadas várias medidas cautelares envolvendo o patrimônio dos investigados.

Segundo a PF, a investigação começou a partir de movimentações atípicas em contas mantidas por uma Instituição financeira.

No decorrer da apuração, os investigadores descobriram que a organização usava “laranjas” na região do Brás, no Centro de São Paulo, para figurarem como titulares de contas que serviram para acolher milhões de reais oriundos de vítimas do crime de estelionato.

Entre outros golpes, os criminosos ofereciam uma falsa promessa de trabalho, sendo que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro.

Dessa forma, a vítima desenvolvia atividades em uma plataforma virtual, acumulava créditos, mas, para sacá-los – o que nunca ocorria – teria que fazer um PIX como contrapartida.

Estima-se que a organização criminosa tenha arrecadado, aproximadamente, R$ 4 milhões.

O valor era transferido para contas de pessoas jurídicas, sendo que parte desse dinheiro foi repassado, sem aparente justa causa, a uma empresa que comercializa armas e munições.

Alguns dos investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado do Brasil para a China em 2019 por liderança ou participação ativa em organização do tipo máfia, extorsão e detenção ilegal de pessoas.

A Operação também contou com o apoio do Exército brasileiro e da Receita de SP.