Investigação afirmou que o total dos desvios pode chegar a R$ 40 milhões. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em oito cidades do estado de São Paulo.

A Polícia Civil de Campinas (SP) faz, na manhã desta segunda-feira (30), uma operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A ação é comandada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) e a investigação informou um prejuízo já comprovado de R$ 5 milhões. No entanto, o valor pode chegar a R$ 40 milhões, segundo a corporação.

No total, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Indaiatuba (SP), Campinas (SP), Elias Fausto (SP), Salto (SP), Valinhos (SP), Cotia (SP), Osasco (SP) e Carapicuíba (SP), com bloqueio de ativos financeiros, bens e valores para devolver aos cofres públicos a quantia obtida pelos investigados através das fraudes.

De acordo com a investigação, a Polícia Civil descobriu um esquema criminoso de fundação de empresas fantasmas, constituídas com a finalidade de obter empréstimos do Desenvolve SP, banco público estadual vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os valores eram repassados a outros integrantes do grupo, com o objetivo de “esconder” os valores desviados.

Os empréstimos foram realizados em 2021 e não foram pagos pelos investigados. Ainda segundo a polícia, a organização fraudou documentos e “possivelmente contou com participação de funcionários do banco estadual”. A investigação informou que, por isso, o Desenvolve SP colabora com as investigações.

A operação recebeu o nome de “Avaritia”, em referência ao termo em latim usado para definir “ganância”. Os alvos vão responder por organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.